الحالات الأقرب للخدمة
لمن نقدمها؟
- مجالس الإدارة ولجان المراجعة
- الشركات التي رصدت معاملات غير اعتيادية
- المنشآت التي تواجه عجزًا أو تسربًا في الأصول
- الإدارات التي تستقبل بلاغات داخلية حساسة
خدمة متخصصة
التحقيق في الاحتيال والاختلاس المالي
Fraud Investigation & Asset Protection
فحص مهني منظم للمؤشرات والمعاملات غير الاعتيادية بهدف تحديد الوقائع، وفهم آلية المخالفة المحتملة، وقياس أثرها المالي، ومساعدة الإدارة على اتخاذ إجراء مدروس يحمي الأصول.
نقطة البداية
متى تكون هذه الخدمة مناسبة؟
نبدأ من السؤال الذي تواجهه المنشأة، ثم نحدد البيانات وحدود المهمة قبل أي توصية.
تحديات تستحق الفحص
ما الذي نبحثه؟
- تعارض المصالح أو تجاوز الصلاحيات
- مدفوعات أو موردون أو مصروفات غير مبررة
- تلاعب محتمل في الإيرادات أو المخزون
- ضعف مسار الموافقات والرقابة الداخلية
طريقة العمل
من السؤال الأول إلى نتيجة قابلة للاستخدام
تختلف الإجراءات بحسب نطاق التكليف، لكن يظل مسار العمل واضحًا من تحديد المطلوب حتى مناقشة النتائج.
- 01
تقييم البلاغ
تحديد المؤشرات والأطراف والمخاطر العاجلة ونطاق السرية.
- 02
جمع الأدلة
حصر البيانات المالية والمستندات ذات الصلة بطريقة منظمة.
- 03
اختبار الفرضيات
تحليل الأنماط وربط المعاملات والتأكد من التفسيرات البديلة.
- 04
النتائج والمعالجة
عرض الوقائع والآثار واقتراح إجراءات رقابية قابلة للتنفيذ.
المخرجات
ما الذي يصبح أوضح لديك؟
نتفق على شكل المخرجات قبل بدء العمل، ونوضح الافتراضات وحدود البيانات حتى تستخدم النتائج في القرار المناسب.
اطلب نطاق عمل مناسبًا- 01
خطة فحص تراعي السرية والحفاظ على الأدلة
- 02
تحليل المعاملات والعلاقات والأنماط غير الاعتيادية
- 03
تقدير أولي للأثر المالي ضمن البيانات المتاحة
- 04
نتائج عملية وتوصيات لتحسين الضوابط
نطاق إقليمي
الخدمة في مصر والسعودية
نكيّف نطاق العمل بحسب طبيعة المنشأة والجهة المختصة في كل بلد، من دون افتراض أن الالتزامات واحدة.
🇸🇦
المملكة العربية السعودية
يراعى هيكل الصلاحيات والسجلات والالتزامات المحلية في المنشأة السعودية، مع إحالة المسائل القانونية للجهة المختصة.
تفاصيل العمل في البلد🇪🇬
جمهورية مصر العربية
يراعى واقع الدورة المستندية والرقابة الداخلية في المنشأة المصرية، وتوثيق مصادر كل نتيجة وحدود الفحص.
تفاصيل العمل في البلدأسئلة شائعة
قبل أن تبدأ
الإجابة النهائية تتحدد بعد فهم الحالة والمستندات، وهذه توضيحات تساعدك على اختيار نقطة البداية.
هل يبدأ التحقيق بمجرد وجود اشتباه؟
يبدأ عادة بتقييم أولي سري يحدد قوة المؤشرات وما إذا كان التحقيق الكامل مناسبًا.
كيف تُحفظ سرية التحقيق؟
يُحدد نطاق الوصول للمعلومات وقنوات التواصل منذ البداية، وفق احتياج كل مهمة.
هل يمكن ضمان استرداد الأموال؟
لا يمكن ضمان ذلك؛ دور الفحص هو توضيح الوقائع والأثر ودعم القرار، بينما تعتمد إجراءات الاسترداد على الظروف والمسار القانوني.
خدمات مرتبطة
خبرات تكمل الصورة
خطوتك التالية
ابدأ بنقاش واضح حول التحقيق في الاحتيال والاختلاس المالي
شاركنا السؤال والبيانات المتاحة؛ نحدد معك نطاق الخدمة والمخرجات قبل البدء.